Abogado de Decomisos en West Palm Beach
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¿Qué es el Decomiso de Activos?
El decomiso de activos se refiere al proceso legal por el cual las agencias federales o estatales de aplicación de la ley confiscan propiedades que tienen un nexo o conexión con un crimen. Los asuntos de decomiso típicamente involucran la incautación de efectivo, vehículos, casas y cuentas bancarias.
Leyes Federales de Decomiso
Bajo la ley federal, hay tres (3) tipos de decomiso: decomiso criminal, decomiso judicial civil y decomiso administrativo.
Decomiso Criminal es una acción llevada como parte de la prosecución criminal de un acusado. Es una acción in personam (contra la persona) y requiere que el gobierno acuse (impute) la propiedad utilizada o derivada del crimen junto con el acusado. Si el acusado es condenado y la propiedad es considerada confiscable, el tribunal emite una orden de decomiso. El decomiso criminal se limita a los intereses de la propiedad del acusado.
Decomiso Judicial Civil es una acción in rem (contra la propiedad) llevada en el tribunal contra la propiedad que fue derivada de o utilizada para cometer una ofensa federal. A diferencia del decomiso criminal, no se requiere una condena criminal, aunque el gobierno todavía está obligado a probar en el tribunal por preponderancia de la evidencia que la propiedad estuvo vinculada a la actividad criminal. En un caso de decomiso civil, el gobierno es el demandante, la propiedad se considera el acusado, y cualquier persona que reclame un interés en la propiedad es un reclamante.
Decomiso Administrativo es una acción in rem que permite que la propiedad personal sea confiscada a los Estados Unidos sin presentar un caso en el tribunal federal. El proceso de decomiso administrativo ocurre antes de la agencia que incautó los activos cuando nadie ha presentado una reclamación impugnando la incautación. Hay muchos requisitos procedimentales, incluyendo límites de tiempo estrictos y requisitos de notificación, diseñados para proteger los intereses y derechos de los titulares de la propiedad.
Leyes de Decomiso del Estado de Florida
El Acta de Decomiso de Contrabando de Florida es el conjunto de leyes que regulan el decomiso de activos en Florida. A diferencia de la ley federal y las leyes de otros estados, Florida no tiene decomiso criminal. Por el contrario, Florida solo tiene decomiso civil de activos. Sin embargo, a pesar de ser llevado en el tribunal civil en lugar de en el tribunal criminal, el decomiso civil de activos en Florida tiene una carga de prueba criminal: Más allá de una duda razonable.
¿Cuándo se aplica el Acta de Decomiso de Contrabando de Florida?
Saber qué leyes aplican es esencial para el éxito en la litigación. Para determinar si el Acta de Decomiso de Contrabando de Florida se aplica a su caso, hacemos las siguientes preguntas:
- ¿Quién es la agencia incautadora? ¿La ley federal, estatal o local?
- ¿Qué tipo de propiedad fue incautada?
- ¿Ha recibido una Notificación de Incautación? Si es así, ¿de quién?
- ¿Los fiscales o abogados de la agencia presentaron una queja de decomiso civil en el tribunal?
- ¿Se han presentado cargos criminales?
¿Qué se puede decomisar bajo el Acta de Decomiso de Contrabando de Florida?
El Acta de Decomiso de Contrabando de Florida especifica ampliamente grandes categorías de propiedades que pueden ser decomisadas. Los tipos más comunes de activos decomisados incluyen dinero, vehículos y casas.
Luchando contra el Decomiso Civil en el Tribunal
El decomiso civil comienza con la incautación de propiedad privada por la aplicación de la ley. El término “incautación” simplemente se refiere a cuando el Gobierno o sus agentes toman posesión de propiedad privada. Este evento es importante porque inicia una serie muy estricta de eventos que tienen limitaciones de tiempo correspondientes.
Etapa 1: Notificación de Incautación
El Debido Proceso requiere que el Gobierno envíe notificación a todas las partes interesadas después de una incautación de activos. Aunque muchas incautaciones ocurren en persona, no todas suceden con la presencia del propietario de la propiedad. Además, una incautación puede tener lugar en una propiedad lejos de la ubicación del propietario, como a menudo sucede con bienes raíces y cuentas bancarias. Dependiendo de la jurisdicción donde se litigue el caso de decomiso civil, los siguientes límites de tiempo pueden aplicar:
Federal Decomiso Civil de Activos: El Gobierno debe enviar notificación a las partes interesadas dentro de 60 días de la incautación de activos en casos Federales.
Florida Decomiso Civil de Activos: El Gobierno debe enviar notificación a las partes interesadas dentro de 5 días de la incautación de activos a menos que la parte interesada esté en la escena en el momento de la incautación.
Etapa 2: Período de Reclamación
El segundo paso en un caso de Decomiso Civil de Activos es el período de reclamación. Durante este tiempo, las partes interesadas tienen una ventana de oportunidad muy corta para presentar una reclamación con la aplicación de la ley. Los plazos son intransigentes.
Federal Decomiso Civil de Activos: Los reclamantes tienen 35 días para presentar su reclamación desde la fecha en que se envió la Notificación de Incautación.
Florida Decomiso Civil de Activos: Los reclamantes tienen 15 días para solicitar una Audiencia Preliminar Adversarial.
Aquí es donde el Acta de Reforma de Decomiso Civil de Activos y el Acta de Decomiso de Contrabando de Florida difieren. Bajo la ley federal, el Gobierno puede perseguir algo llamado “Decomiso Administrativo” antes de proceder al tribunal. El decomiso administrativo permite al Gobierno y al reclamante resolver el decomiso de activos sin litigación en el tribunal.
Etapa 3: Negociación de Acuerdo
Un Abogado de Defensa de Decomiso Civil debería estar acercándose a la conclusión de su investigación previa al juicio en este punto.
Etapa 4: Litigación y Juicio
Su caso probablemente se resolverá en el tribunal si no se ha llegado a un acuerdo en este punto en el tiempo. Su abogado de decomiso civil también puede pedir al juez que desestime la demanda de decomiso, excluya evidencia, o conceda otras solicitudes que debiliten el caso del Gobierno.
Si el caso no se desestima en esta etapa, las partes pueden participar en más discusiones de acuerdo. De lo contrario, procederá a juicio.
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